光一科技股份有限公司

2022 年年度報告

2023 年 04 月

2022 年年度報告

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人龍昌明、主管會計工作負責人朱衛華及會計機構負責人(會計主管人員)朱衛華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

中興華會計事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了無法表示意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

1、受資金流動性影響，母公司電力終端銷售業務未達預期；全資子公司湖北索瑞電氣有限公司部分訂單因履行延遲，電力設備銷售業務未達預期；導致主營業務收入未達預期；

2、基于謹慎性原則，投資者訴訟、華元金控資本管理有限公司投資糾紛訴訟、江寧土儲及英大保理案延遲履行罰息等相關事項計提預計負債約 1.5 億元；

以上訴訟的具體內容詳見公司分別于 2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 2
日、2022 年 9 月 28 日披露的《關于公司及實際控制人涉及訴訟的公告》（公
告編號 2022-042）、《關于公司及相關責任人涉及訴訟的公告》（公告編號2022-045）、《關于公司涉及訴訟的進展公告》（公告編號 2022-095）。

3、參股公司北京海譽動想科技股份有限公司 2022 年業績表現不佳，投
資收益對上市公司業績為負貢獻。

1、控股股東資金占用問題

公司于 2022 年 12 月 29 日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了
《關于公司簽署債權轉讓協議的議案》。為妥善解決控股股東資金占用問題，降低財務風險，公司以 22,083.62 萬元總價與江蘇弘昌企業管理有限公司、豐田三共（上海）新能源科技有限公司簽署《債權轉讓協議》轉讓上述債權。
以上具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《關于公司簽署債權
轉讓協議暨關聯交易的公告》（公告編號 2022-125）。

2、市場風險

公司電力業務受細分行業產品周期性因素、結構性因素以及外部沖擊等多重影響，行業競爭更加激烈。

3、投資項目未達預期的風險

隨著公司版權云整體戰略的推進，公司通過直接、間接投資完成了與數字版權服務相關的產業布局。但互聯網紅利逐漸消失暴露了個別標的公司人才儲備、進度把控、市場開發、資源整合方面存在的問題，經營業績等未達預期的風險。

4、控股股東、實際控制人債務問題引發司法拍賣的風險

截至本公告披露日，控股股東及實際控制人龍昌明先生所持股份目前均處于凍結狀態，占其持股數量的 100%，存在司法拍賣的風險，若股份被繼續處置，將可能導致公司控制權發生變更。請廣大投資者注意投資風險。

5、終止上市的風險

2022 年 12 月 28 日，公司收到南京中院送達的《決定書》【（2022）蘇
01 破申 85 號】，南京中院決定對公司啟動預重整程序。若南京中院依法受理申請人對公司提出的重整申請，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2020 年 12 月修訂）相關規定，深圳證券交易所將對公司股票交易疊加實施退市風險警示。

截至報告期末，公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性；若南京中院決定公司進入重整程序，公司將積極配合法院及管理人開展相關工作，并依法履行債務人的法定義務；若公司因重整失敗而被宣告破產，則公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ......2
第二節 公司簡介和主要財務指標......8第三節 管理層討論與分析

......12
第四節 公司治理

......41
第五節 環境和社會責任

......58
第六節 重要事項

......60
第七節 股份變動及股東情況

......90
第八節 優先股相關情況

......96
第九節 債券相關情況

......97
第十節 財務報告

......98

備查文件目錄

（一）經公司法定代表人簽名的 2022 年年度報告文本原件。
（二）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。
（三）載有……
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